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FX168财经报社(北好意思)讯 Finance Magnates周二(12月15日)征引瑞典媒体《逐日工业报》报说念称，好意思国联邦当局正在造访北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能相宜恪守反洗钱王法。北欧斯安银行的股价一度下落9%，此前有报说念称，这些银行连接与涉嫌洗钱和其他违规活动的客户进行业务交游。

这三家银行默示，该施展莫得包含新的信息，因为很多银行在好意思国永远处于审查之下。除了司法部(Justice Department)和联邦造访局(FBI)的联邦调查官外，纽约总调查长办公室和谍报委员会也在造访洗钱和诓骗的指控。

2019年，在“洗钱”丑闻的细节曝光后，瑞典历史最悠久的零卖银行——瑞典银行的股价暴跌30%。此案还涉及北欧斯安银行和丹麦同行丹斯克银行，迫使这些银行受命首席现实官和大部分董事会成员。

瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿好意思元的创记载罚单，原因是该行存在严重的“洗钱”问题，并向连系部门避讳信息。

好意思国当局一直在造访丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。好意思国当局加入了各人监管机构的造访，造访涉资2300亿好意思元、通过爱沙尼亚一家微型分行洗钱的案件。

德相识银行因与丹斯克的关连被罚金1.5亿好意思元

欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚东说念主从事一项大边界洗钱规划，为别称番邦客户的可疑贸易提供便利，这名番邦客户奥密代表俄罗斯谍报机构FSB和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的家东说念主。

本年7月，纽约州监管机构责令这家德国最大的银活动要紧合规失实支付1.5亿好意思元，其中包括与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的可疑贸易。

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尽管这位已故亿万财主有过贫困的历史，但德相识银行的私东说念主银行部门让爱泼斯坦得以将资金退换出好意思国。监管机构默示，它疏远了可疑贸易，包括支付给俄罗斯模特的款项和索要80万好意思元现款。

此外，该监管机构还训斥德相识银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻连系。据报说念，德相识银行在匡助这家丹麦公司净化其罪犯所得方面进展了最大作用。

校对：苏怀瑾 【SAL-081】痴漢ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか！？ 5連結目！！